Přítomni: Mgr. Kateřina Hradičková, předsedkyně Kontrolního výboru, Ing. Ivo Jebousek, Mgr. Monika Čermáková, Peter Mrázek, Ing. Marie Svobodová, Ing. Michaela Konopasková (tajemnice Kontrolního výboru).
Hosté: zastupitel Ing. arch. Michal Štěpař (dorazil v 17:22), Pavel Maxa (dorazil v 17:42)
Místo jednání: CSZS Bendova 1151/5, 163 00, Praha 6 - Řepy
Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)
Program jednání:
- Seznámení se s výsledky kontroly plnění Usnesení číslo: RMČ 000048/2023 - Veřejná zakázka malého rozsahu “Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy
- Projednání materiálů předložených Kontrolnímu výboru na základě jeho usnesení ze dne 22.05.2023
- Odpovědi občanům – dokončení kontroly vyjádření příslušných orgánů k problematice bezdomovectví na území MČ Praha 17
- Různé
Na začátku jednání byli přítomni 4 členové kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha 17 (dále též jen „Kontrolní výbor“). Předsedkyně Kontrolního výboru dorazila v 17:06 hodin (zdržela se na odboru životního prostředí a dopravy) a následně přivítala všechny členy Kontrolního výboru.
1) Seznámení se s výsledky kontroly plnění Usnesení číslo: RMČ 000048/2023 - Veřejná zakázka malého rozsahu “Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy
Členové kontrolní skupiny seznámili členy Kontrolního výboru s dosavadním průběhem kontroly a informovali, že k dokončení kontroly potřebuje kontrolní skupina další materiály. Při nahlížení do dokumentace u Oboru životního prostředí a dopravy byl člence kontrolní skupiny předložen dokument Zpráva zadavatele ze dne 16.02.2023 a dokument o jmenování hodnotící komise tajemníkem MČ. Kontrolní skupina žádá tajemnici, aby zajistila od odboru životního prostředí výše uvedené dokumenty a vložila je na úložiště Kontrolního výboru. Členka kontrolní skupiny dále předložila tajemnici Kontrolního výboru faktury, které získala na ekonomickém odboru a požádala ji k uložení dokumentů na úložiště Kontrolního výboru.
Členové Kontrolního výboru následně diskutovali, že k zakázce by měl existovat dle smlouvy o dílo pracovní deník a soupis konkrétně provedených prací s tím, že tajemnice kontrolního výboru tyto dokumenty opětovně vyžádá od odboru životního prostředí a dopravy.
Dále členové Kontrolního výboru diskutovali, jakým způsobem zjednodušit administraci veřejných zakázek a tím i možnou chybovost při jejich zadávání.
Členové kontrolního výboru dohodli, že do příštího jednání kontrolního výboru se seznámí s metodikou administrace veřejných zakázek MČ a navrhnou úpravy metodiky.
Rozhodnutí ohledně výše uvedené zakázky a metodiky zadávání VZMR odkládá do příštího jednání KV. Do příštího jednání KV dále předsedkyně Mgr. Hradičková prodiskutuje s vedoucím oddělení IT - panem Hradilem způsob fungování EZAK.
Kontrolní výbor žádá tajemnici Kontrolního výboru, aby vyzvala příslušný odbor o doložení dokumentů k dokončení kontroly plnění Usnesení číslo: RMČ 000048/2023 - Veřejná zakázka malého rozsahu “Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy“, a to pracovního deníku a soupisu konkrétních provedených prací včetně konkrétního místa jejich provedení, aby bylo možné jasně identifikovat, jaké práce a kde byly provedeny. Dále kontrolní výboru žádá tajemnici Kontrolního výboru, aby vyžádala od odboru životního prostředí a uložila na úložiště Kontrolního výboru dokumenty, které byly předloženy člence kontrolní komise k nahlédnutí v papírové podobě, a to Zprávu zadavatele ze dne 16.02.2023 a dokument o jmenování hodnotící komise tajemníkem MČ.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0
2) Projednání materiálů předložených Kontrolnímu výboru na základě jeho usnesení ze dne 22.05.2023
Předsedkyně kontrolního výboru seznámila členy kontrolního výboru se situací. Na úložišti pro kontrolní výbor jsou dva různé právní názory k smluvní pokutě za pozdní dodání díla - SC Řepy. Právníkem bylo doporučeno zažalovat nejnižší částku.
Kontrolní výbor čeká na seznam soudních sporů, žádá tajemnici, aby zaurgovala dodání soudních sporů v požadovaném členění u tajemníka úřadu.
3) Odpovědi občanům – dokončení kontroly vyjádření příslušných orgánů k problematice bezdomovectví na území MČ Praha 17
Dne 29.5.2023 proběhlo jednání sociální a zdravotní komise, zápis z tohoto jednání je zveřejněn na webových stránkách ÚMČ. Členové komise se seznámili s problematikou, činností organizace Naděje, se způsoby řešení na území MČ Praha 17. Rozsah spolupráce považují z hlediska potřeb pro občany MČ Praha 17 za dostatečný.
Současně vyšel v červnovém čísle časopisu Řepská 17 článek, který měl za účel šíření informace o činnosti organizace Naděje mezi veřejnost.
Členové KV navrhují, aby se občané, kteří mají pocit, že městská policie nefunguje, obraceli na zřizovatele městské policie. Občan se může rovněž obrátit písemně na podatelnu úřadu MČ Praha 17, vedení MČ poté probere problematiku se zástupci MP a PČR.
4) Různé
- Kontrola veřejné zakázky dle Us RMČ 000275/2022 včetně jejího plnění ve složení pan Peter Mrázek a Mgr. Kateřina Hradičková nadále probíhá.
- Termín následujícího jednání kontrolního výboru:
4.9.2023 od 17,00 hodin – v zasedací místnosti CSZS, - Návrh další kontroly:
Využití kontroly finanční dotace pro Domov sv. Karla Boromejského – plnění Usnesení RMČ.
Usnesení:
Kontrolní výbor pověřuje kontrolní skupinu ve složení paní Ing. Marie Svobodová a Ivo Jebousek ke kontrole Usnesení RMČ ve věci dotace pro Domov sv. Karla Boromejského. Kontrolní výbor žádá tajemníka MČ o předložení darovací smlouvy a vyúčtování dotace za rok 2021 a 2022.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0
Prezenční listina s podpisy je založena ve složce Kontrolního výboru u tajemnice Kontrolního výboru.
V Praze dne 13.7.2023
Zapsala:
Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřila:
Mgr. Kateřina Hradičková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ Praha 17