Přítomni: Mgr. Kateřina Hradičková, předsedkyně Kontrolního výboru, Ing. Ivo Jebousek, Mgr. Monika Čermáková, Peter Mrázek, Ing. Marie Svobodová, Ing. Michaela Konopasková (tajemnice Kontrolního výboru).
Hosté: zastupitel Bc. Martin Štěpař
Místo jednání: CSZS, Bendova 1121/5, 163 00, Praha 6 - Řepy
Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)
Program jednání:
- Výsledky kontrol
- Podněty občanů Řep
- Různé
Na začátku jednání Kontrolního výboru přivítala předsedkyně všechny členy Kontrolního výboru.
1) Výsledky kontrol
1. Kontrola plnění Usnesení číslo: RMČ 000048/2023 - Veřejná zakázka malého rozsahu “Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 - Řepy“
Mgr. Hradičková informovala o zahájení kontroly, dle informací z RMČ byla vydaná nová směrnice MČ – Zásady a postupy zadávání zakázek malého rozsahu. Kontrolní komise žádá tajemnici o zaslání tohoto
předpisu. Zároveň z důvodu řádné kontroly žádá o doplnění Usnesení, jak je uvedeno níže a zaslání dokumentů ke kontrole.
Usnesení
Kontrolní výbor pověřuje Kontrolní skupinu ve složení Ing. Marie Svobodová a Mgr. Kateřina Hradičková ke kontrole plnění Usnesení RMČ č. 000048/2023 a zároveň kontrole dodržování platných právních předpisů ÚMČ v průběhu předmětné veřejné zakázky.
PRO:4, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 1
2. Usnesení číslo: RMČ 000060/2023 - Vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru zdravotnického zařízení ě.102 v přízemí domu čp. 1280, Španielova ulice, 16300 Praha 6 – Řepy
Kontrolní skupina ve složení pan Peter Mrázek a Mgr. Monika Čermáková ke kontrole plnění Usnesení RMČ č. 000060/2023.
Paní Mgr. Čermáková předložila zápis o provedené kontrole. Součinný při kontrole byl pan Mareš, vedoucí OSOM. Kontrolní skupina zjistila, že výběrové řízení splňuje veškeré náležitosti včetně příloh. Sejmuto dnes v souladu s podmínkami výběrového řízení z úřední desky. Kontrolní skupina nemá žádné námitky k provedené kontrole.
Zápis byl projednán a bude předložen zastupitelům MČ Praha 17.
3. Kontrola správnosti vyřizování petic a stížností
Kontrolní skupina ve složení pan Peter Mrázek a Ing. Ivo Jebousek provedla kontrolu správnosti vyřizování petic a stížností.
Byly provedeny kontroly druhého pololetí roku 2021 a celý rok 2022. Byl zkontrolován systém zpracování a vedení stížností a dodržování lhůt. Z administrativního hlediska nebyly shledány žádné nedostatky. Součinnost s paní Šnoblovou. Celkově neshledány žádné závady.
Kontrolní výbor vzal na vědomí informace o provedených kontrolách.
2) Podněty občanů
Členové Kontrolního výboru projednávali, zda je v jejich kompetenci řešit podněty ze stran občanů. Členové se dohodli, že podněty občanů budou postupovat dále dle typu podnětu občanů.
K bodu – Problematika bezdomovců
Usnesení:
KV předkládá podnět problematiky bezdomovců příslušnému odboru, vedoucí SOC a žádá písemné vyjádření k podnětu ve lhůtě 30 dnů.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0
K bodu – Údržba zeleně-prořezávání stromů
Usnesení:
KV předkládá podnět ve věci prořezávání stromů příslušnému odboru, vedoucímu ŽPD a žádá písemné vyjádření k podnětu ve lhůtě 30 dnů.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0
K bodu – Redakční rada
Usnesení:
KV předkládá podnět ohledně redakční rady podatelně ÚMČ Praha 17 a žádá písemné vyjádření k podnětu ve lhůtě 30 dnů.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0
3) Různé
1. Paní Mgr. Hradičková požádala pana Mrázka o vysvětlení, v čem spatřuje problém v prokazování se pomocí občanských průkazů. Kontrolní výbor otázku projednal, členové se vyjádřili.
2. K bodu vyžádání dokumentace od předchozího Kontrolního výboru proběhla opětovná diskuze ohledně kontrol. Pan Mrázek tvrdí, že tam kde předchozí KV předložil zápis z provedené kontroly zastupitelstvu, byla kontrola ukončena. Členové výboru se shodli, že minimálně kontrola soudních sporů nebyla dokončena.
3. Tajemnice Kontrolního výboru požádala o materiály dle Usnesení Kontrolního výboru ze dne 1.3.2023. Zatím nebyly poskytnuty. Zejména se jedná o materiály týkající se soudních sporů ve věci SC Řepy a Gastro vybavení v SC Řepy.
Usnesení:
Kontrolní výbor žádá tajemníka úřadu Bc. Petra Loučku o účast na dalším jednání Kontrolního výboru ke konzultaci výše uvedeného dne 22.5.2023 od 17,00 hodin.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0
4. Úložiště pro materiály.
Usnesení:
Úložiště pro materiály. Tajemnice Kontrolního výboru požádá oddělení informatiky o založení úložiště, kde by byly uloženy veškeré materiály ke kontrolám, zápisy z kontrol a zápisy z kontrolního výboru, který by byl přístupný pro všechny členy Kontrolního výboru (i pro členy, kteří nejsou zastupitelé) s právem nahlížení, s právem úprav pro tajemnici a předsedkyni Kontrolního výboru.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0
5. Termíny následujících jednání výboru:
22.5.2023 od 17,00 hodin v zasedací místnosti úřadu MČ Praha 17
26.6.2023 od 17,15 hodin v CSZS
V Praze dne 3.4.2023
Zapsala: Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřila: Mgr. Kateřina Hradičková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ Praha 17