Přítomni: členové kontrolního výboru ZMČ Praha 17: Mgr. Monika Čermáková, Peter Mrázek, Ing. Marie Svobodová, Ing. Jaroslav Klápště; tajemník kontrolního výboru ZMČ Praha 17: PhDr. Ing. David Horvath, MBA
Hosté: Maxa Pavel (člen rady MČ)
Místo jednání: ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 6 – Řepy
Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)
Místopředseda kontrolního výboru Peter Mrázek přivítal všechny členy kontrolního výboru včetně hostů a zahájil jednání.
Schválení zapisovatele: PhDr. Ing. David Horvath, MBA (tajemník Kontrolního výboru).
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schválení ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslav Klápště
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Návrh programu jednání:
- Zpráva o dokončení kontroly dotací pro Domov sv. Karla Boromejského
- Zpráva o dokončení kontroly veřejné zakázky kontejnery Makovského
- Zpráva o kontrole stížností a petic za rok 2024
- Příprava kontroly oběhu účetních dokladů
- Příprava / dokončení kontroly přehledu soudních sporů
- Návrh termínu pro příští jednání KV
- Různé
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Před zahájením projednávání bodů programu kontrolního výboru místopředseda Peter Mrázek oznámil ostatním členům kontrolního výboru rezignaci na svou funkci místopředsedy kontrolního výboru. Členem kontrolního výboru zůstává nadále.
1) Zpráva o dokončení kontroly dotací pro Domov sv. Karla Boromejského
Kontrolní skupina ve složení Mgr. Monika Čermáková a Ing. Marie Svobodová. Paní Svobodová shrnula průběh kontroly a její závěry.
Kompletní kontrola byla realizována za roky 2021 a 2022.
Nebyl dohledán dokument smlouva na rok 2023, metodika pro poskytnutí dotace, podmínky doložení dokladů, jestli jsou všechny a doloženy správně. (viz příloha č. 1).
Usnesení:
Finanční prostředky na dotace byly čerpány v souladu se smlouvou za rok 2021 a 2022 s účelem hospodárně a ve prospěch občanů městské části Praha 17.
Kontrolní výbor požaduje po tajemníkovi KV pro potřeby dokončení kontroly doložení smlouvy pro rok 2023. Doplnění chybějících dokladů je ze strany kontrolního výboru požadováno po tajemníkovi KV do 10.března 2025.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
2) Zpráva o dokončení kontroly veřejné zakázky kontejnery Makovského
Peter Mrázek na základě konzultace se dvěma zámečnickými firmami konstatuje, že tuhost konstrukce je dostatečná. S tímto stanoviskem souhlasili také ostatní členové kontrolního výboru.
Usnesení:
Z hlediska optimalizace vynakládání finančních prostředků kontrolní výbor nenavrhuje další řízení.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
3) Zpráva o kontrole stížností a petic za rok 2024
Kontrolní skupina ve složení: Peter Mrázek, Mgr. Monika Čermáková.
Předloženy byly všechny požadované doklady: podněty stížnosti, nařízení tajemníka k řešení této problematiky, přehled stížností a spisy k jednotlivým stížnostem. Kontrola proběhla za celý rok 2024 s následujícím výsledkem:
- Evidováno 17 stížností
- Namátkově byly vybrány 3 stížnosti
U jedné stížnosti byl nalezen nesoulad, který se dá konstatovat jako formální závada, stížnost byla podána 25. února a odpověď zaslána 26. dubna. Jinak veškerá agenda je vedena pečlivě. (viz příloha č. 2).
Usnesení:
Kontrolní výbor konstatuje, že zjištěný nesoulad byl ojedinělý a nejsou navrhována další opatření.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4) Příprava kontroly oběhu účetních dokladů
Předpis oběhu účetních dokladů, tedy ekonomická směrnice k vedení účetnictví byla uložena na úložišti Nextcloud Praha společně s organizačním řádem a zásadami a postupy zadávání zakázek malého rozsahu.
Usnesení:
Kontrolní výbor žádá po tajemníkovi KV na příští jednání KV zajištění účasti tajemníka ÚMČ či vedoucího ekonomického odboru k podání výkladu předložené směrnice.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
5) Příprava / dokončení kontroly přehledu soudních sporů
Kontrolní výbor konstatuje, že dokument seznam soudních sporů byl uložen na úložišti Nextcloud Praha.
Usnesení:
Kontrolní výbor ukládá Mgr. Monice Čermákové, zajištění účasti předsedy dozorčí rady sportovního centra na příští jednání KV k objasnění problematiky soudního sporu.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
6) Návrh termínu pro příští jednání KV
Členové kontrolního výboru navrhli příští termín jednání kontrolního výboru na 14. 5. 2025, 14:00 hod.
Usnesení:
Kontrolní výbor hlasoval o termínu příštího jednání KV 14. 5. 2025.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
V Praze dne 05. 03. 2025
Zápis vyhotovil: PhDr. Ing. David Horvath, MBA, tajemník kontrolního výboru.
Schválil: Ing. Jaroslav Klápště, člen kontrolního výboru.
Zápis kontroly dotací MČ Praha 17 poskytnutých Domovu sv. Karla Boromejského v letech 2021, 2022, 2023
Kontrolní skupina: Ing. Marie Svobodová, Mgr. Monika Čermáková
Místo kontroly: CSZS Bendova 1121/5, 163 OO, Praha 6 - Řepy
ÚVOD:
Dne na 9.9 2024 na 10. zasedání KK členky kontrolní skupiny seznámily členy KK s výsledky kontroly k finanční dotaci pro Domov sv. Karla Boromejského, která proběhla 13.5. 2024.
Závěr kontrolního výboru: požadované podklady nebyly dodány.
Usnesení:
Kontrolní výbor opakovaně požaduje po tajemníkovi ÚMČ a tajemníkovi KV zajistit a uložit na úložiště veškeré požadované dokumenty k výše uvedené problematice nejpozději do 30.9. 2024.
Požadované podklady byly po urgenci uloženy na web v prosinci? 2024 či Lednu? 2025.
Požadovány byly následující podklady:
- Vyúčtování dotací 2021, 2022, 2023 s přílohami (kopie prvotních dokladů a doklady o úhradě)
- Smlouvy na poskytnutí dotace za roky 2021, 2022, 2023
- Metodika pro poskytnutí dotace, zpracování žádosti, vyúčtování.
KONTROLA DOLOŽENÝCH PODKLADŮ:
Poskytnuté podklady: Metodika pro poskytnutí dotace, či program vyhlášení MČ Praha 17, včetně formulářů chybí nebo nelze najít, a to ani na webu MČ, a to ani pro rok 2025 (jen sportovní a volnočasové).
KONTROLA VYÚČTOVÁNÍ 2021, 2022, 2023:
- Vyúčtování 2021 na dotaci ve výši 508 000,-Kč na úhradu nákladů na provoz zdravotních a sociálních lůžek pro občany Prahy 17.
- 1. Vyúčtování obsahuje vyplněný Formulář - tabulku vyúčtování (oprava roku vyúčtování v hlavičce), výsledovku po zakázkách s dílčími součty zakázek (zdravotnický materiál, úklidové prostředky, el. energie, vodné stočné), účetní deník, následují prvotní doklady za materiál: Zaúčtování dokladu-košilka s vyznačením - razítkem, že je dotace hrazena z dotace MČ Praha 17 (celá částka nebo částečná úhrada), faktura, dodací list a výpis z běžného účtu-možné nahradit výpisem z banky. Na závěr je soupis pacientů-pobytů za rok 2021 z MČ Praha 17. Doklady byly předloženy v souladu se smlouvou o poskytnuté dotaci, článek III.
- 2. Vyúčtování obsahuje znovu první stranu formuláře vyúčtování s opraveným údajem roku, následuje Závěrečná zpráva o realizaci projektu a přehled využití lůžek - souhrn.
- Smlouva na poskytnutí dotace (2 paré), na jednom paré datum a podpis chybí, na druhém podpisy začerněny.
- Vyúčtování 2022 na dotaci (2 paré) ve výši 550 000,-Kč na úhradu nákladů na provoz zdravotních a sociálních lůžek pro občany Prahy 17.
- 1. paré obsahuje: Vyúčtování obsahuje vyplněný Formulář — tabulku vyúčtování, Tabulku přehledu mzdových nákladů čerpaných z dotace (osoby, měsíc čerpání, hrubá mzda, částka čerpaná z dotace, vyplacená mzda), výsledovku po zakázkách analyticky (energie-plyn, mzdy), účetní deník, následují prvotní doklady k vyúčtování částky za plyn: Zaúčtování dokladu-košilka s vyznačením - razítkem, že je dotace hrazena z dotace MČ Praha 17 (není vyznačena poměrná částka čerpání 250 000Kč), Faktura za plyn celková a výpis z běžného účtu — možné a lépe nahradit výpisem z banky. Následuje doklad z banky za úhradu mezd 300 000,- Kč. Výplatní listy jednotlivých osob hrazených z dotace — hrubé mzdy. Výpisy z účtu s vyznačením uhrazených mezd-lépe nahradit souhrnným výpisem z banky. Následuje Závěrečná zpráva, Přehled využití lůžek. Na závěr je soupis pacientů-pobytů za rok 2022 z MČ Praha 17. Doklady byly předloženy v souladu se smlouvou o poskytnuté dotaci, článek Ill. Veškeré výše uvedené dokumenty naskenovány ještě jednou ve stejném pořadí ve stejném dokumentu.
- 2. paré obsahuje: stejné dokumenty jako 1. paré, ale naskenované jen jednou.
- Smlouva na poskytnutí dotace (2 paré), na jednom paré datum a podpis chybí, na druhém podpisy začerněny.
- Vyúčtování 2023 na dotaci (1 paré) ve výši 700 000,-Kč na úhradu nákladů na provoz zdravotních a sociálních lůžek pro občany Prahy 17.
Vyúčtování obsahuje vyplněný Formulář — tabulku vyúčtování včetně přehledu mzdových nákladů čerpaných z dotace, výsledovku po zakázkách analyticky (zdravotnický materiál, el. energie, plyn, mzdy), účetní deník, následují prvotní doklady za materiál: Zaúčtování dokladu-košilka s vyznačením-razítkem, že je dotace hrazena z dotace MČ Praha 17 (celá částka nebo částečná úhrada), Faktura, dodací list a výpis z běžného účtu-možné nahradit výpisem z banky. Následuje faktura za elektřinu, doklad o úhradě na souhrnném výpisu z banky, faktury za plyn a doklad o úhradě za plyn. Tabulka přehled mezd (osoby, data čerpání, hrubé mzdy, vyplacená mzda), mzdové listy, doklady o úhradě v bance (lépe řadit doklad o úhradě ihned za mzdový list). Závěrečná zpráva, Přehled využití lůžek občany Praha 17. - Smlouva za rok 2023 chybí.
Závěr:
- Nebyly dodány veškeré požadované podklady ke kontrole, Metodika pro poskytnutí dotace, či program vyhlášení MČ Praha 17 (2021, 2022, 2023), Smlouva na rok 2023. Žádáme o dodání do 10. 3. 2025, aby mohla být kontrola úspěšně dokončena.
- Z dodaných podkladů pro vyúčtování za roky 2021, 2022 lez konstatovat, že byly čerpány v souladu se smlouvou, tedy účelně a hospodárně, ve prospěch občanů MČ Praha 17.
V Praze dne 4.3.2025
Ing. Marie Svobodová
Mgr. Monika Čermáková
Zápis o provedené kontrole
Předmět kontroly: Kontrola petic a stížností za rok 2024
Kontrolu provedli: Peter Mrázek, Mgr. Monika Čermáková
Jméno zaměstnance, jehož se kontrola týká nebo který při kontrole spolupracoval: Martina Šnoblová
Předložená dokumentace:
- Šanon označený jako Podněty — stížnosti 2024
- Nařízení tajemníka č. 9/2014 z 29.8.2014
- Přehled stížností z rok 2024
- Jednotlivé spisy k jednotlivým stížnostem.
Za rok 2024 bylo evidováno celkem 17 stížností.
Namátkově byly zvoleny stížnosti č. 3, 11 a 17.
- Stížnost č. 3
Datum přijetí 25.2.2024
Datum odpovědi 26.4.2024
Stížnost byla rozmanitá, týkala se více odborů. Z předložených podkladů nevyplývá, že stěžovatel byl předem vyrozuměn o potřebě prodloužení termínu na zpracování odpovědi. - Stížnost č. 11
Datum přijetí 26.7. 2024
Datum odpovědi 29.7. 2024
Nebyly shledány nedostatky. - Stížnost č. 17
Datum přijetí 14.11. 2024
Datum odpovědi 28.11. 2024
Nebyly shledány nedostatky.
Výsledky kontrolní činnosti (zjištěné nedostatky):
Oceňujeme pečlivou evidenci, včetně zpracovaného sumáře.
Nebyly zjištěny zásadní nedostatky, drobné zjištění se pravděpodobně stalo spíše nedopatřením, jedná se jen o drobný poznatek.
Návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků:
Pokračovat v zavedené evidenci.
Vyjádření orgánu, resp. zaměstnance jehož se kontrola týká:
Bez výhrad.
Datum: V Praze 19.2.2025
Podpis členů KV, kteří provedli kontrolu a orgánu. příp. zaměstnance. jehož činnosti se kontrola týká
Peter Mrázek
Mgr. Monika Čermáková
Martina Šnoblová