Přítomni: členové kontrolního výboru ZMČ Praha 17: Mgr. Monika Čermáková, Peter Mrázek, Ing. Marie Svobodová, Ing. Jaroslav Klápště; tajemník kontrolního výboru ZMČ Praha 17: PhDr. Ing. David Horvath, MBA
Hosté: Mgr. Alena Kopejtková (starostka MČ Praha 17); Mgr. Miroslav Šoukal (místostarosta MČ Praha 17); Martin Marek (místostarosta MČ Praha 17)
Místo jednání: ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 6 – Řepy
Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)
Peter Mrázek přivítal všechny členy kontrolního výboru včetně hostů a zahájil jednání.
Schválení zapisovatele: PhDr. Ing. David Horvath, MBA (tajemník Kontrolního výboru).
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schválení ověřovatele zápisu: Mgr. Monika Čermáková
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Návrh programu jednání:
- Seznámení se s novým členem
- Volba místopředsedy kontrolního výboru
- Uzavření kontrol z minulého období
- Návrh plánu práce
- Kontrola dodržování pravidel koloběhu účetních dokladů
- Kontrola vyřizování petic a stížností občanů
- Různé
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
1. Seznámení se s novým členem
Kontrolní výbor představil nového člena, kterým je Ing. Jaroslav Klápště.
2. Volba místopředsedy kontrolního výboru
Peterem Mrázkem byli v tomto pořadí navrženi kandidáti na pozici místopředsedy kontrolního výboru Ing. Marie Svobodová a Ing. Jaroslav Klápště, oba tuto nominaci odmítli.
Dále byl členy kontrolního výboru navržen Peter Mrázek jako kandidát na pozici místopředsedy kontrolního, který tuto nominaci přijal.
Usnesení:
Kontrolní výbor zvolil Petera Mrázka na pozici místopředsedy kontrolního výboru.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
3. Uzavření kontrol z minulého období
Členové kontrolního výboru projednali, že výsledky z probíhajících kontrol:
- finanční dotace pro Domov sv. Karla Boromejského
- veřejná zakázka Stání pro kontejnery KO-MAKOVSKÉHO, Praha 17, č. Us RMČ 000275/2022
budou prezentovány na dalším jednání kontrolní výboru.
Usnesení:
Kontrolní výbor konstatuje, že závěry z probíhajících kontrol 1) finanční dotace pro Domov sv. Karla Boromejského a 2) veřejná zakázka Stání pro kontejnery KO-MAKOVSKÉHO, Praha 17 č. Us RMČ 000275/2022 budou prezentovány na dalším jednání kontrolního výboru konaného dne 5. 3. 2025.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4. Návrh plánu práce
Tento bod zahrnoval projednání dalších oblastí, kterými se kontrolní výbor bude zabývat. Mezi tyto oblasti patří:
- Kontrola dodržování pravidel koloběhu účetních dokladů
- Kontrola vyřizování petic a stížností
Usnesení:
Kontrolní výbor souhlasí s návrhem plánu práce pro nadcházející období.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
5. Kontrola dodržování pravidel koloběhu účetních dokladů
Projednávána byla problematika oběhu účetních dokladů a za tímto účelem se členové kontrolního výboru musejí seznámit s interními předpisy ÚMČ Praha 17.
Usnesení:
Kontrolní výbor požaduje po tajemníkovi KV exportovat interní předpisy ÚMČ Praha 17 a uložit je na úložiště Nextcloud Praha.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
6. Kontrola vyřizování petic a stížností občanů
V tomto bodě bylo kontrolním výborem projednáváno složení kontrolní skupiny, která bude vykonávat kontrolu:
- Kontrola vyřizování petic a stížností
Navrhované složení kontrolní skupiny: Peter Mrázek, Mgr. Monika Čermáková.
Usnesení:
Kontrolní výbor se usnesl na projednávaném složení kontrolní skupiny Peter Mrázek, Mgr. Monika Čermáková, který bude vykonávat kontrolu vyřizování petic a stížností.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
7. Různé
Kontrolní výbor apeluje na tajemníka ÚMČ a žádá doložení přehledu soudních sporů od roku 2018 (aktuální stav, dobu trvání sporu, aktuální náklady, kdo řeší spor, s vyloučením exekucí a vyklizovacích prací na bytových jednotkách). Po tajemníkovi KV žádá tyto materiály uložit na úložiště Nextcloud Praha, a to i v případě, že obdrží dílčí obsah požadovaných dokumentů.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
V Praze dne 22. 01. 2025
Zápis vyhotovil: PhDr. Ing. David Horvath, MBA, tajemník kontrolního výboru.
Schválil: Mgr. Monika Čermáková, člen kontrolního výboru.