Přítomni: Ing. Ivo Jebousek, místopředseda Kontrolního výboru a členové Kontrolního výboru Mgr. Monika Čermáková, Peter Mrázek, Ing. Marie Svobodová, PhDr. Ing. David Horvath, MBA (tajemník Kontrolního výboru).
Hosté: Bc. Martin Štěpař, Mgr. Kateřina Hradičková, Bc. Jiří Krejzar
Místo jednání: CSZS Bendova 1151/5, 163 00, Praha 6 - Řepy
Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)
Místopředseda Kontrolního výboru přivítal všechny členy Kontrolního výboru.
Schválení zapisovatele: PhDr. Ing. David Horvath, MBA (tajemník Kontrolního výboru).
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schválení ověřovatele zápisu: Ing. Marie Svobodová, člen Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Program jednání:
- Revize stavu činnosti KV dle zápisů z minulého období
- Informace o aktuálním stavu rozpracovaných případů a návrh dalšího postupu
- Různé
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
1.1. Revize zápisu z 1. zasedání KV dne 20. 12. 2022 od 18:00 hod.
1.1.1. Revize proběhla bez připomínek
1.2. Revize zápisu z 2. zasedání KV dne 1. 3. 2023 od 17:00 hod.
1.2.1. Z revize činnosti dle zápisu z KV vyplývá, že nebyla dosud zahájena Kontrola grantové a dotační politiky v rámci kompetencí náležejících Kontrolního výboru. Bude zahájena v budoucnu.
1.2.2. Z revize vyplývá, že Kontrolní výbor žádal tajemnici Kontrolního výboru z důvodu dokončení předchozích kontrol Kontrolního výboru dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o vyžádání zápisů z kontrol předchozího Kontrolního výboru za období 2018-2022 včetně příloh, aby mohl Kontrolní výbor navázat na předchozí činnost a pokračovat v předmětech kontrol.
Závěr kontrolního výboru: úkol který vyplývá z tohoto usnesení nebyl tajemníkem dosud splněn. K problematice se vrátil KV na svém 4. zasedání a specifikaci požadavku upravil, viz. revize Zápisu 4. KV.
1.3. Revize zápisu z 3. zasedání KV dne 3. 4. 2023 od 17:00 hod.
1.3.1. revize stavu činnosti proběhla bez připomínek a bez závad
1.4. Revize zápisu z 4. zasedání KV dne 22. 5. 2023 od 17:00 hod.
1.4.1. Z revize činnosti dle zápisu z KV vyplývá, že KV přijal následující dvě usnesení:
- Kontrolní výbor žádá po tajemníkovi ÚMČ přehled soudních sporů od roku 2018, aktuální stav, dobu trvání sporu, aktuální náklady, kdo řeší spor, s vyloučením exekucí a vyklizovacích prací na bytových jednotkách.
- Kontrolní výbor žádá po tajemníkovi ÚMČ právní stanovisko ve věci nároku na zaplacení smluvních pokut ve věci Gastro vybavení ve Sportovním centru a závěrečnou kontrolní zprávu k problematice gastro vybavení z jednání KV 14. 9. 2021.
Závěr kontrolního výboru: úkoly, které vyplývají z těchto dvou usnesení tajemníkem dosud nebyly splněny.
1.4.2. Z revize činnosti dle zápisu z KV vyplývá, že KV pověřil kontrolní skupinu ve složení pan Petr Mrázek a Mgr. Kateřina Hradičková ke kontrole veřejné zakázky č. Us RMČ 000275/2022 včetně jejího plnění.
Závěr kontrolního výboru: kontrola byla zahájena, ale nebyla dokončena z důvodu odvolání předsedkyně výboru Mgr. Kateřiny Hradičkové. KV pověřuje dokončením kontroly skupinu ve složení Ing. Ivo Jebousek a Petr Mrázek.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: KV požaduje po tajemníkovi nápravu a předložení všech požadovaných dokumentů na příštím jednání KV a požaduje také jejich nahrání na datové úložiště KV.
Kontrolní výbor souhlasí se závěry k revizím zápisů 1 - 4 zasedání.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
1.5. Revize zápisu z 5. zasedání KV dne 12.7. 2023 od 17:00 hod.
1.5.1. Z revize činnosti dle zápisu z KV vyplývá, že KV žádal tajemnici KV: … aby vyzvala příslušný odbor o doložení dokumentů k dokončení kontroly plnění Usnesení číslo: RMČ 000048/2023 - Veřejná zakázka malého rozsahu “Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy“, a to pracovního deníku a soupisu konkrétních provedených prací včetně konkrétního místa jejich provedení, aby bylo možné jasně identifikovat, jaké práce a kde byly provedeny. Dále kontrolní výboru žádá tajemnici Kontrolního výboru, aby vyžádala od odboru životního prostředí a uložila na úložiště Kontrolního výboru dokumenty, které byly předloženy člence kontrolní komise k nahlédnutí v papírové podobě, a to Zprávu zadavatele ze dne 16.02.2023 a dokument o jmenování hodnotící komise tajemníkem ÚMČ.
Závěr kontrolního výboru: úkol nebyl tajemníkem dosud splněn.
1.5.2. Z revize činnosti dle zápisu z KV vyplývá, že KV navrhnul kontrolu Využití finanční dotace pro Domov sv. Karla Boromejského – plnění Usnesení RMČ. A provedením pověřil kontrolní skupinu ve složení paní Ing. Marie Svobodová a Ing. Ivo Jebousek ke kontrole Usnesení RMČ ve věci dotace pro Domov sv. Karla Boromejského. Kontrolní výbor žádal tajemníka ÚMČ o předložení darovací smlouvy a vyúčtování dotace za rok 2021 a 2022.
Závěr kontrolního výboru: úkol nebyl tajemníkem dosud splněn.
Usnesení: KV požaduje po tajemníkovi nápravu a předložení všech požadovaných dokumentů na příštím jednání KV a požaduje také jejich nahrání na datové úložiště KV. A zároveň navrhuje změnu obsazení kontrolní skupiny ve složení Ing. Marie Svobodová, Mgr. Monika Čermáková.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
1.6. Revize zápisu z 6. zasedání KV ze dne 4. 9. 2023 od 15:30 hod.
K revizi tohoto zápisu se finálně kontrolní výbor vyjádří na příštím jednání.
Termín následujícího jednání Kontrolního výboru je stanoven na pondělí 25. 3. 2023.
Prezenční listina s podpisy je založena ve složce Kontrolního výboru u tajemníka Kontrolního výboru.
V Praze dne 11. 03. 2024
Zapsal: PhDr. Ing. David Horvath, MBA, tajemník Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřil: Ing. Marie Svobodová, člen Kontrolního výboru ZMČ Praha 17