Přítomni členové: Ing. Lenka Malinkovičová, předsedkyně, Ing. David Števík, Mgr. Bořek Černovský
Omluveni: Ing. Marek Francl, Ing. Jaroslava Šimonová
Členové rady: Mgr. Miroslav Šoukal, místostarosta městské části
Tajemnice výboru: Mgr. Václav Kůs
Hosté: Mgr. Monika Čermáková, PhDr. Jitka Synková, Bc. Martin Štěpař, Ing. Arch. Michal Štěpař
K zápisu je veden záznam o docházce.
Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12 b, 163 00, Praha 6 – Řepy, zasedací místnost
Průběh jednání:
Začátek jednání: 17:00 hodin
Konec jednání: 18:30 hodin
Usnášeníschopnost: ANO
Všem členům finančního výboru byly dne 13. února 2024 zaslány materiály k bodům 1 až 3 a 5 až 10 programu elektronickou poštou společně s pozvánkou na jednání výboru a s omluvou jednodenního zpoždění, které mělo souvislost s jednáním rady dne 12. února 2024, a projednanými materiály, které by bylo možné zařadit na program jednání výboru. Materiál k bodu 10 byl součástí podkladů pro jednání Zastupitelstva, které obdrželi všichni zastupitelé dne 14. února 2024 elektronicky. Ing. Šimonová obdržela materiál elektronicky dne 18. února 2024. Podkladový materiál k bodu 11 obdrželi všichni členové finančního výboru dne 1. února 2024.
Předsedkyně finančního výboru přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 17:00 hod. Omluvila dva členy finančního výboru a konstatovala, že finanční výbor je v počtu tří přítomných členů usnášeníschopný.
Z důvodu nezařazení bodů 1 „Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2024 /materiál P1/“ a bodu 2 „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Prahy 17 do roku 2029“ na program jednání Zastupitelstva (pozvánka zveřejněna na úřední desce Městské části Prahy 17 dne 14. února 2024, z důvodu bodu 9.7 programu jednání Zastupitelstva „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – DPS“ a z důvodu obdržení výsledovek hospodaření SC Řepy za 4. čtvrtletí 2023, které byly zaslány členům finančního výboru dne 1. února 2024 navrhla předsedkyně finančního výboru změnu programu (oproti zaslané pozvánce):
Navržený nový program jednání:
Ke schválení:
- Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 /materiál P3/
- Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 – DODATEK /materiál P4/
- Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 – DODATEK II. /materiál P5/
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – DPS /materiál zaslán elektronicky dne 18. února 2024/
Na vědomí: - Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2024 /materiál P1/ a Střednědobý výhled rozpočtu městské části Prahy 17 do roku 2029 /materiál P2/
- Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 - 2026 KC Průhon /materiál P6/
- Úprava pravidel pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 17 /materiál P7/
- Odměny ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí kalendářního roku 2023 /materiál P8/
- Připomínkování návrhu nové vyhlášky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst /materiál P9/
- Připomínkování návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů /materiál P10/
- Výsledovky hospodaření za 4. čtvrtletí SC Řepy /materiál zaslán členům finančního výboru elektronicky dne 1. února 2024/
- Různé
Členové výboru s návrhem na změnu programu souhlasili.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
K bodu 1 - Změny rozpočtu k 31. 12. 2023:
Materiál Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 (RO 98 až 102) byl prodiskutován. Dotaz týkající se RO. č. 101 - Navýšení rozpočtu kapitoly 10 – Pokladní správa o 390 tis. Kč (příspěvek pro obec) – o jaký investiční záměr firmy FD capital – SPV 6 s.r.o. se jedná, bude zodpovězen Mgr. Šoukalem na jednání Zastupitelstva.
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17:
a) projednal materiál „Změny rozpočtu k 31. 12. 2023“,
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 98 až 102,
c) souhlasí s předložením materiálu „Změny rozpočtu k 31. 12. 2023“ na nejbližším zasedání ZMČ.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
K bodu 2 - Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 – DODATEK:
Materiál Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 – Dodatek (RO 103 až 109) byl prodiskutován a dotazy, které se týkaly uvedených rozpočtových opatření, byly zodpovězeny:
- RO č. 104 – navýšení rozpočtu kap. 04 – Školství o 1 392 tis. Kč:
- vzhledem k přiděleným dotacím pro rok 2024 můžou být na základě žádosti finanční prostředky přesunuty do roku 2025,
- RO č. 108 – navýšení rozpočtu kap. 04 – Školství o 200 tis. Kč:
- jedná se opět o investiční příspěvek investora (viz RO č. 101) celková výše příspěvku = 590 tis. Kč, 200 tis. Kč bude použito na rekonstrukci ploché střechy ZŠ J. Wericha,
- RO č. 109 – přesun finančních prostředků z kapitoly 10 do kapitoly 04 ve výši 390 tis. Kč (viz RO č. 101),
- finanční prostředky budou použity na rekonstrukci ploché střechy ZŠ J. Wericha,
- RO č. 106 + RO č. 110 (z Dodatku II) navýšení rozpočtové kapitoly 09 o 78 tis. Kč a 57 tis. Kč. Jedná se o dva převody prostředků na penzijní připojištění zaměstnanců, z důvodu nedostatečného krytí položky v prosinci 2023.
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17:
a) projednal materiál „Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 – Dodatek“,
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 103 až 109,
c) souhlasí s předložením materiálu „Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 – dodatek“ na nejbližším jednání ZMČ.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
K bodu 3 - Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 – DODATEK II.:
Materiál ke Změně rozpočtu k 31. 12. 2023 – Dodatek II (RO 110 a 111) byl prodiskutován a dotazy, které se týkaly rozpočtových opatření, byly zodpovězeny:
- RO č. 110 – viz bod 2, zápisu,
- RO č. 111 – navýšení rozpočtu kapitoly 09 vnitřní zpráva o 579 tis. Kč, jedná se o navýšení kapitoly na odměny uvolněných členů ZMČ v roce 2023 včetně povinného sociálního a zdravotního pojištění. V rozpočtu na rok 2023 nebylo započítáno a zohledněno pravidelné navýšení odměn ZMČ.
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17:
a) projednal materiál „Změny rozpočtu k 31. 12. 2023 – Dodatek II“,
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 110 a 111,
c) souhlasí s předložením materiálu „Změny rozpočtu k 31. 12, 2023 – Dodatek II“ na nejbližším jednání ZMČ.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
K bodu 4 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – DPS:
Materiál k bodu – „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – DPS“ byl prodiskutován. Dotazy týkající se zdůvodnění požadavku na provedení kolmého pažení stavební jámy, nutnosti zpracování dodatku k SoD a výběru projekční firmy byly zodpovězeny. Při provádění zemních prací hrozil sesuv části stavební jámy, která byla v projektu naplánována jako zkosená. Z důvodu realizace elektrických přípojek před zahájením zemních prací (nebyly součástí projektu) a v důsledku povětrnostních podmínek došlo k sesuvu zeminy a nutnosti zpevnění formou kolmé stěny. Výběr projektanta byl realizován bez výběrového řízení z důvodu havarijního stavu. Realizace provedena zhotovitelem stavby.
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17:
a) projednal materiál „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – DPS“,
b) bere na vědomí informace uvedené v materiálu,
c) souhlasí s předložením materiálu „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – DPS“ na nejbližším jednání ZMČ,
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
K bodu 5 - Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu městské části Prahy 17 do roku 2029:
Místostarosta Mgr. Šoukal seznámil přítomné s důvody, proč nebyly materiály „Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2024“ a „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Prahy 17 do roku 2029“ zařazeny na program jednání Zastupitelstva dne 21. února 2024.
Jednalo se o finanční problém jak na straně výdajů, tak příjmů. Co se týká výdajů – řeší se inflační doložka uplatněna ze strany zhotovitele DPS. Dosud nedošlo ke shodě na výši inflační doložky. Výše požadované inflační doložky nebyla sdělena. U příjmové stránky se jedná o investiční příspěvky investorů obci, kde dosud nebyly podepsány smlouvy investičních záměrů. Tyto změny se nedaly řešit následnými rozpočtovými opatřeními. Radou bylo rozhodnuto přesunutí schválení Rozpočtu na další zasedání ZMČ.
Informace vzal finanční výbor na vědomí. K bodu nebylo navrženo usnesení.
K bodu 6 - Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 - 2026 KC Průhon:
Finanční výbor se seznámil s materiálem „Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 - 2026 KC Průhon“. Počty pracovníků KC Průhon jsou v kompetenci Rady MČ. Rozpočet KC Průhon bude zahrnut do rozpočtu MČ Prahy 17 připravovaného na další zasedání ZMČ.
Informace vzal finanční výbor na vědomí. K bodu nebylo navrženo usnesení.
K bodu 7 - Úprava pravidel pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 17:
Finanční výbor se seznámil s materiálem „Úprava pravidel pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 17“. Jedná se o nová pravidla pro stanovení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací na základě předem stanovených kritérií. Finanční prostředky nejsou vypláceny z rozpočtu MČ. Kritéria, bodové hodnocení a způsob výpočtu byl stanoven Radou MČ. Dle nových pravidel se postupovalo při stanovení výši odměn již ve druhém pololetí roku 2023.
Informace vzal finanční výbor na vědomí. K bodu nebylo navrženo usnesení.
K bodu 8 - Odměny ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí kalendářního roku 2023:
Finanční výbor se seznámil s materiálem „Odměny ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí kalendářního roku 2023“ bez přijetí usnesení – viz bod 7.
Informace vzal finanční výbor na vědomí. K bodu nebylo navrženo usnesení.
K bodu 9 - vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst:
Finanční výbor se seznámil s materiálem „Připomínkování návrhu nové vyhlášky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst“ bez přijetí usnesení.
K bodu 10 - nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, za parkovní:
Finanční výbor se seznámil s materiálem „Připomínkování návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů“ bez přijetí usnesení. Připomínky byly zpracovány ve spolupráci s městskou částí Praha 6.
K bodu 11 – Výsledovky hospodaření za 4. čtvrtletí SC Řepy:
Finanční výbor se seznámil s materiálem „Výsledovky hospodaření za 4. čtvrtletí SC Řepy“.
SC Řepy hospodařilo s výsledkem: - 7.701 tis. Kč. Tržby za rok 2023 stouply o 6 mil. Kč. Kontrolní skupinou Magistrátu hl. m. Prahy provedena kontrola hospodaření s doporučením dalších postupů. Jednatel SC Řepy byl členy Rady MČ již požádán o podrobnější podklady položek týkající nájemních smluv, stanovení cen ve wellness provozu a bazénu a návštěvnosti daných provozů v termínu do 4. března 2024.
Informace vzal finanční výbor na vědomí. K bodu nebylo navrženo usnesení.
K bodu 12 – Různé:
Finanční výbor požaduje pro projednání Rozpočtu Městské části Prahy 17 na rok 2024 na příštím jednání, aby předkladový materiál Rozpočtu byl zpracován podrobně, se zdůvodněním jednotlivých kapitol a paragrafů včetně komentáře k jednotlivým položkám (ideálně v tabulkovém formátu).
Z minulého jednání finančního výboru vyplynula žádost členů finančního výboru, pozvat na jednání finančního výboru pracovníka úřadu, který má na starosti využití vyhlášených dotačních programů a bude kompetentní pro zodpovězení otázek týkající se dotačních programů pro sociální služby a sdělení, zdali bylo o dotace v programu "Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb" (vyhlášen v Národním plánu obnovy s termínem podání žádosti do 15. listopadu 2023 a který se mohl využít pro následný provoz plánované výstavby DPS) požádáno a pokud ne, z jakých důvodů.
Dle sdělení Mgr. Šoukala tento dotační program nešlo využít pro výstavbu a následný provoz DPS. Možností čerpat finanční prostředky z vyhlášených dotací se na Úřadu MČ zabývá jak interní pracovník, tak externí firma a v případě, že podmínky dotačního programu budou v souladu s požadavky Městské části, bude o dotace požádáno. V Rozpočtu Městské části 2024 jsou plánovány finanční prostředky na zpracování dokumentací s případným využitím ve vyhlášených dotačních programech. Z těchto důvodu finanční výbor nepožaduje další účast kompetentního pracovníka Úřadu MČ Prahy 17 na svém příštím jednání.
Příští jednání finančního výboru se uskuteční pravděpodobně ve středu 20. března 2024, od 17:00 hod., v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17 (středa před plánovaným termínem jednání Zastupitelstva MČ Praha 17).
Tajemník finančního výboru Mgr. Kůs zajistí rezervaci zasedací místnosti dle výše uvedených informací (až bude znám březnový termín jednání Zastupitelstva MČ Prahy 17) a připraví podklady pro jednání finančního výboru ve spolupráci s Mgr. Šoukalem.
Členové finančního výboru obdrží pozvánku a dostupné materiály týden před plánovaným termínem jednáním finančního výboru elektronickou poštou.
Schválila: Ing. Lenka Malinkovičová, předsedkyně finančního výboru, podepsáno elektronicky
Zapsal: Mgr. Václav Kůs
V Praze dne: 20. února 2024